KRİPTO PARALARIN KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI
Yıl: 2021 Cilt: 16 Sayı: 46 Sayfa Aralığı: 311 - 332 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 09-02-2022
KRİPTO PARALARIN KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI
Öz: Ekonomi ve finans dünyasındaki gelişmelere paralel olarak, suç işleyerek gelir elde eden kimseler karaparayı kripto para birimleri aracılığıyla aklamaya başlamıştır. Kripto para birimlerinin kendine özgü bir varlık değerinin bulunması ve uçtan uca şifreleme yöntemi ile transfer edilebilme imkanı, son yıllarda suç gelirlerinin nakde çevrilmesinde kripto para bi-rimlerinin tercih edilme sebebi olmuştur.Karapara aklama, yeni aklama yöntemleri ile sürekli gündemde olan bir suç tipidir. Bu ça-lışmanın konusunu da karapara aklama yöntemlerinden biri haline gelen kripto paralarla kara-para arasındaki ilişki oluşturmaktadır. Suç işlenerek elde edilen malvarlığı değerlerine bugün itibariyle sanal malvarlığı olarak kripto paralar da dahildir. Kripto para birimlerinin anonim ve küresel olması, merkezi bir otoriteye tabi olmaması karapara aklamayı kolaylaştırıcı özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda da kripto para birimlerinin karapara aklamayı kolaylaştırıcı özellikleri, kripto para dolandırıcılığı ve hırsızlığı gibi karapara aklama suçunun varlık sebebi olan öncül suçlar ve bu suçlardan elde edilen gelirlerin Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen karapara aklama suçuna konu olması incelenecektir.
Anahtar Kelime: USING CRYPTOCURRENCIES AS A MONEY LAUNDERING METHOD
Öz: In parallel with the developments in the world of economy and finance, people who earn income by committing crimes have started to launder money through cryptocurrencies. Cryptocurrencies have a unique asset value and the possibility of transferring them with end-to-end encryption method has been the reason why cryptocurrencies are preferred in cashing the proceeds of crime in recent years.Money laundering is a type of crime that is constantly on the agenda with new laundering methods. The subject of this study is the relationship between crypto money, which has become one of the money laundering methods, and money. As of today, cryptocurrencies as virtual assets are included in the assets obtained by committing crimes. The fact that cryptocurrencies are anonymous and global and not dependent on a central authority are the features that facilitate money laundering. In our study, money laundering facilitating features of cryptocurrencies, precursor crimes such as crypto money fraud and theft, which are the reason for the existence of money laundering crime, and the revenues obtained from these crimes will be examined in the money laundering crime regulated in Article 282 of the Turkish Penal Code.
Anahtar Kelime: Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
- Broadhead, Stearns. The Contemporary Cybercrime Ecosystem: A Multi-Disciplinary Over-view of the State of Affairs and Developments, Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice, Vol. 34, No. 6 (2018), (1180-1196).
- Chia Huang, Chung-Trangle, Asher, Anti-Money Laundering and Blockchain Techno-logy, CSP023, May 2020.
- Çakır, Kerim, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu, Ankara 2016.
- Dülger, Murat Volkan-Özkan, Onur, Kripto Para Suçları: Kripto Para Birimlerinin Hu-kuki Boyutu ve Türk Ceza Kanunu Bakımından Değerlendirilmesi, in: Prof. Dr. Meh-met Emin Artuk’a Armağan (Editör, Mahmut Koca), Ankara 2020.
- Dyntu, Valeriia-Dykyi Oleh, Cryptocurrency in the System of Money Laundering, Baltic Journal of Economic Studiesi Vol. 4, No. 5, 2018, (75-81).
- FATF REPORT, Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks June 2014.
- Grzywotz, Johanna, Virtuelle Kryptowährungen und Geldwäsche, Internetrecht und Digi-tale Gesellschaft, Band 15, Berlin 2019.
- Heine, Sonja, Bitcoins und Botnetze - Strafbarkeit und Vermögensabschöpfung bei illega-lem Bitcoin-Mining, NStZ 2016.
- Herzog, Flix-Achtelik, Olaf, Geldwäschegezetz Kommentar, 2. Auflage, 2014.
- International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation the FATF Recommendations Updated October 2020.
- Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Fi-nansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Mayıs 2021.
- Mutluoğlu, Derya, Krı̇pto Para Bı̇rı̇mlerı̇ ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerı̇nı̇Aklama Suçu, Ankara 2020.
- Nakamoto, Satoshi, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.National Strategy for Combating Terrorist and Other Illicit Financing, 2020.
- Report of the Attorney General’s Cyber Digital Task Force, October 2020.
- Rückert, Christian, Vermögensabschöpfung und Sicherstellung bei Bitcoins, MMR 5/2016.
- Sicignano, Gaspare Jucan, Money Laundering using Cryptocurrency: The Case of Bitco-in!, Athens Journal of Law, Volume 7, Issue 2, April 2021.
- Simmler, Monika-Selman, Sine-Burgermeister, Daniel, Beschlagnahme von Kryptowährungen im Strafverfahren, AJP/PJA 8/2018.
- Tahan, Özge, Kripto Paraların Türk ve Alman Ceza Hukuku Düzenlemeleri Yönünden Değerlendirilmesi, Suç ve Ceza, Cilt: 14, Sayı: 1, Mart 2021.
- Üzer, Betül, Sanal Para Birimleri, Uzmanlık Yeterlik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2017.
- Virtual Currencies and Money Laundering: Legal Background, Enforcement Actions, and Legislative Proposals, April 3, 2019.
- Wegberg, Rolf van - Oerlemans, Jan Jaap - Deventer, Oskar van, Bitcoin Money launde-ring, Journal of Financial Crime Vol. 25 No. 2, 2018 (419-435).
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-20/treasury-calls-for-crypto-transfers-over-10-000-reported-to-irs.
- https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf.
- Peer-to-Peer File Sharing: A Guide for Business, Federal Trade Commission, https://www.ftc.gov/system/files/documents/plain-language/bus46-peer-peer-file-sharing-guide-business.pdf.
| APA | BALCI M, ÇAKIR K (2021). KRİPTO PARALARIN KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI. , 311 - 332. |
| Chicago | BALCI Murat,ÇAKIR KERIM KRİPTO PARALARIN KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI. (2021): 311 - 332. |
| MLA | BALCI Murat,ÇAKIR KERIM KRİPTO PARALARIN KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI. , 2021, ss.311 - 332. |
| AMA | BALCI M,ÇAKIR K KRİPTO PARALARIN KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI. . 2021; 311 - 332. |
| Vancouver | BALCI M,ÇAKIR K KRİPTO PARALARIN KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI. . 2021; 311 - 332. |
| IEEE | BALCI M,ÇAKIR K "KRİPTO PARALARIN KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI." , ss.311 - 332, 2021. |
| ISNAD | BALCI, Murat - ÇAKIR, KERIM. "KRİPTO PARALARIN KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI". (2021), 311-332. |
| APA | BALCI M, ÇAKIR K (2021). KRİPTO PARALARIN KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI. Ceza Hukuku Dergisi, 16(46), 311 - 332. |
| Chicago | BALCI Murat,ÇAKIR KERIM KRİPTO PARALARIN KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI. Ceza Hukuku Dergisi 16, no.46 (2021): 311 - 332. |
| MLA | BALCI Murat,ÇAKIR KERIM KRİPTO PARALARIN KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI. Ceza Hukuku Dergisi, vol.16, no.46, 2021, ss.311 - 332. |
| AMA | BALCI M,ÇAKIR K KRİPTO PARALARIN KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI. Ceza Hukuku Dergisi. 2021; 16(46): 311 - 332. |
| Vancouver | BALCI M,ÇAKIR K KRİPTO PARALARIN KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI. Ceza Hukuku Dergisi. 2021; 16(46): 311 - 332. |
| IEEE | BALCI M,ÇAKIR K "KRİPTO PARALARIN KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI." Ceza Hukuku Dergisi, 16, ss.311 - 332, 2021. |
| ISNAD | BALCI, Murat - ÇAKIR, KERIM. "KRİPTO PARALARIN KARAPARA AKLAMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI". Ceza Hukuku Dergisi 16/46 (2021), 311-332. |
